Банковских работников подозревают в участии в незаконной игорной деятельности
Установленный объём нелегальных операций превысил 600 миллиарда тенге.
В Агентство по финансовому мониторингу сообщили о масштабной схеме трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, передает корреспондент Total.kz
«Деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения. Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретённые на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами», — говорится в сообщении АФМ.
Отмечается, что на сегодняшний день установленный объём нелегальных операций превышает 600 миллиарда тенге.
«В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня. Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырёх онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама», — отмечают в АФМ.
Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнёрская программа, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 миллионов долларов.
В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.
«С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, в числе которых иностранные граждане. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит», — добавили в агентстве.
